مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

66 خبر
  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان
  • هدنة وحصار المضيق
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • عيد الأضحى المبارك

    عيد الأضحى المبارك

  • إسرائيل توسع حربها شمال الليطاني.. غارات عنيفة تضرب صور ومحيطها وسط موجة نزوح واسعة

    إسرائيل توسع حربها شمال الليطاني.. غارات عنيفة تضرب صور ومحيطها وسط موجة نزوح واسعة

قبل أيام من اعتقاله.. إبستين دفع 27.7 مليون دولار لشراء قصر فخم في المغرب

كشفت وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية أن شركة الوساطة المالية "تشارلز شواب" حولت حوالي 27.7 مليون دولار نيابة عن جيفري إبستين إلى وكيل عقارات لشراء قصر فخم في المغرب.

قبل أيام من اعتقاله.. إبستين دفع 27.7 مليون دولار لشراء قصر فخم في المغرب

وتُظهر تفاصيل المعاملات، التي نشرتها وكالة "رويترز" لأول مرة، كيف تعاملت "شواب" مع أموال إبستين على مدى عدة أشهر في وقت كان فيه تحت تدقيق عام شديد، بعد تقارير صحيفة "ميامي هيرالد" عام 2018.

ووفقا لوثائق وزارة العدل، فتحت "شواب" ثلاثة حسابات لشركات إبستين في أبريل 2019، بما في ذلك حساب لشركة "ساوثرن ترست"، التي كانت تحاول شراء قصر "بن النخيل" الفخم في مراكش. وأدرج الحساب محاسب إبستين ريتشارد كان كشخص مخول، وإبستين كرئيس للشركة والمالك المستفيد الوحيد.

وبين 26 يونيو و9 يوليو 2019، أصدرت "ساوثرن ترست" تعليمات لـ "شواب" بتحويل حوالي 12.7 مليون دولار باليورو لشراء القصر، لكنها ألغت الأمر لاحقا. ثم تلقت "شواب" طلب تحويل آخر وقعه إبستين، وأرسلت 14.95 مليون دولار لشراء نفس العقار، على الرغم من عدم وجود أموال كافية في الحساب بانتظار عودة الدفعة الأصلية.

وقالت "شواب" في رد عبر البريد الإلكتروني لـ "رويترز": "فتح أحد مساعدي إبستين حسابات في أبريل 2019. بعد فترة وجيزة، بدأ فريق المخاطر لدينا في التحقيق في الحسابات، وفي غضون 60 يوما من بدء المراجعة، أبلغنا العميل بقرارنا إغلاق العلاقة. كما أحلنا الأمر إلى سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية".

وأبلغت "شواب" شبكة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية عن المدفوعات في تقرير نشاط مشبوه في 13 يوليو، بعد سبعة أيام من اعتقال إبستين.

ويُعد قصر "بن النخيل" في مراكش من العقارات الفاخرة، حيث يمتد على مساحة 4.6 هكتارات، ويضم جدرانا مكسوة بالذهب، وحمام بخار تقليدي، و60 نافورة رخامية، ومسبحا خارجيا وجاكوزي، وحدائق متعددة تضم مئات أشجار الزيتون وأكثر من 2000 نخلة.

وقال وكيل العقارات مارك ليون لوكالة "رويترز" إن إبستين حاول أولا شراء القصر في عام 2011، واستمرت المفاوضات على الشروط والسعر على مر السنين. وأضاف: "كان إبستين قد أدين بجرائم جنسية (عام 2008) وقضى عقوبته. لذلك لم يكن هناك ما يمنعه من محاولة شراء عقار في المغرب".

يُذكر أن إبستين توفي في السجن في أغسطس 2019 أثناء مواجهته تهمًا فيدرالية بالاتجار بالجنس. أما قصر "بن النخيل"، فقد أكد ليون أنه "تم بيع العقار منذ ذلك الحين إلى مشتر آخر".

المصدر: رويترز

التعليقات

حقائب "باليستية" تحيط بأحمد الشرع خلال صلاة العيد في حلب (فيديو)

الأمن الفيدرالي الروسي: اغتيال القيادة الإيرانية جرى باستخدام برمجيات خبيثة في أنظمة المراقبة

السفير البريطاني: "نحن من سلم الحكم للشيعة في العراق".. والصدر يرد (فيديو)

لبنان لحظة بلحظة.. عمق جديد للحرب الإسرائيلية على لبنان باتجاه الليطاني

الجيش الإسرائيلي يستهدف اجتماعا ضم قادة كبارا في كتائب القسام شمال قطاع غزة

الحرس الثوري: واشنطن تتوسل الاتفاق وفشلت في حماية حلفائها وبث الفتنة

غراهام: انضمام السعودية لاتفاقيات إبراهام سيكون "أكبر تغيير في الشرق الأوسط منذ آلاف السنين"

إيران توجه تحذيرا لواشنطن بعد الضربة الأخيرة: ردنا سيتجاوز الإقليم

غزة تشيع القيادي في "القسام" محمد عودة .. من هو وما دوره خلال "طوفان الأقصى"؟! (فيديو)

معارك ضارية مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان و"حزب الله" ينفذ 32 عملية عسكرية نوعية في يوم واحد فقط

أردوغان: على يقين بأن نتنياهو سيتلقى الدرس الذي يستحقه أمام مسلمي العالم

"فارس": دوي 3 انفجارات شرق مدينة بندر عباس الإيرانية وتفعيل الدفاعات الجوية

استطلاع: أكثر من نصف الإسرائيليين يعتقدون بخسارة الحرب مع إيران.. قلق من المستقبل مع انهيار الثقة

ترامب يخلط بين فنزويلا وإيران أثناء تصريحاته حول الوضع الشرق الأوسط

هل يتحرر ترامب من "الأوهام الإبراهيمية"؟

تقرير أمريكي: حرب إيران استنزفت مخزون واشنطن من الصواريخ المتطورة وفتحت "نافذة ضعف" أمام الصين